Corporate Compliance
Un sistema di compliance efficace non può essere ridotto a un insieme di adempimenti formali.
Supportiamo imprese e professionisti nella costruzione, aggiornamento e mantenimento di presidi organizzativi capaci di prevenire rischi, rafforzare i controlli interni e favorire una gestione aziendale trasparente e responsabile.
D.Lgs. 231/2001
Affianchiamo le organizzazioni nell’adozione, aggiornamento e mantenimento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, attraverso attività di risk assessment, analisi dei processi, predisposizione della documentazione e aggiornamento dei protocolli di controllo.
Supporto e assistenza agli Organismi di Vigilanza
Supportiamo gli Organismi di Vigilanza nello svolgimento delle proprie attività, dalla pianificazione delle verifiche alla gestione dei flussi informativi, dalla predisposizione della documentazione alla raccolta e analisi delle evidenze.
Whistleblowing
Affianchiamo le organizzazioni nell’implementazione e nella gestione dei sistemi di segnalazione interna, attraverso la predisposizione della documentazione, delle procedure e dei presidi necessari a garantire riservatezza, tracciabilità e corretta gestione delle segnalazioni.
Safeguarding
Supportiamo associazioni, società e organizzazioni sportive nella predisposizione e nell’aggiornamento della documentazione prevista in materia di safeguarding, nella definizione dei modelli organizzativi e dei codici di condotta e nell’implementazione dei relativi presidi.
Rating di Legalità
Assistiamo le imprese nella verifica dei requisiti, nella raccolta della documentazione e nella predisposizione delle pratiche necessarie per la richiesta, il rinnovo e l’eventuale incremento del Rating di Legalità.
Antiriciclaggio per Studi di Commercialisti
Supportiamo gli Studi di Commercialisti nell’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, attraverso predisposizione e aggiornamento della documentazione, procedure interne, valutazione del rischio, adeguata verifica e supporto operativo.
Codici Etici e procedure di compliance
Predisponiamo e aggiorniamo Codici Etici, policy, procedure e protocolli interni finalizzati a rafforzare il sistema di controllo e a rendere chiari ruoli, responsabilità e comportamenti attesi all’interno dell’organizzazione.
